La promesa era simple y tentadora: invertir en criptomonedas y multiplicar el dinero en poco tiempo. Plataformas prolijas, gráficos en alza y ganancias iniciales que llegaban puntual para construir confianza. Pero detrás de esa fachada operaba una estructura criminal diseñada para vaciar cuentas y desaparecer antes de que las víctimas pudieran reaccionar.

La organización fue desbaratada en el marco del operativo “Fake Coins”, encabezado por la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina en una investigación impulsada desde el Ministerio de Seguridad Nacional. Entre los 57 allanamientos simultáneos realizados en todo el país hubo procedimientos en Florencio Varela, donde los investigadores siguieron el rastro de parte de la red que operaba en el sur del conurbano bonaerense.

Cómo funcionaba la estafa con criptomonedas

Según la investigación, las víctimas eran captadas a través de redes sociales, aplicaciones de citas, publicidad engañosa y contactos personales. El discurso era siempre el mismo: inversiones seguras con rendimientos extraordinarios en mercados de criptoactivos.

Los estafadores utilizaban plataformas digitales que aparentaban ser legítimas. Una de ellas operaba bajo las iniciales B.M. y había sido desarrollada por un informático de origen asiático radicado en Argentina, cuya identidad permanece bajo reserva judicial.

El mecanismo tenía varias etapas. Primero mostraban ganancias ficticias para generar confianza y estimular nuevas inversiones. Después aplicaban la maniobra conocida como “Pump and Dump”: inflaban artificialmente el valor de determinados activos mediante información falsa, atraían más inversores y luego vendían de golpe, provocando el derrumbe del precio. En cuestión de horas, las víctimas perdían todo.

Los investigadores creen que parte del esquema funcionaba con lógica similar a las estafas piramidales digitales que crecieron en los últimos años alrededor de las criptomonedas.

Allanamientos en Florencio Varela y el AMBA

La dimensión de la causa derivó en una respuesta judicial de gran escala. La Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, encabezada por Julio Marcelo Conte-Grand, coordinó la intervención de más de diez fiscalías de distintos departamentos judiciales.

Los operativos se realizaron en simultáneo: 45 en el AMBA y otros 12 en distintas provincias del país. Además de Ciudad de Buenos Aires, hubo allanamientos en San Isidro, Vicente López, Lanús, González Catán, San Justo y Florencio Varela.

En total, la Policía Federal secuestró más de ocho millones de dólares en criptodivisas, cerca de 60 millones de pesos en efectivo, 54 celulares, 41 tarjetas bancarias, notebooks, CPU, tablets y dispositivos de almacenamiento digital.

El rol de las “mulas” en la maniobra

Para reconstruir el circuito del dinero, los especialistas de la PFA utilizaron tecnología blockchain, el sistema que permite rastrear operaciones realizadas con criptomonedas.

Así identificaron a las llamadas “mulas” o “prestacuentas”: personas que cedían cuentas bancarias y billeteras virtuales para mover fondos ilícitos y dificultar el seguimiento del dinero.

Los 21 detenidos quedaron a disposición de la Justicia acusados de estafa y fraude informático con criptoactivos.

El crecimiento de las estafas virtuales

La causa expone el crecimiento sostenido de las estafas virtuales vinculadas al mundo cripto. La promesa de ganancias rápidas y dinero fácil sigue siendo el principal anzuelo para captar víctimas, mientras las plataformas digitales permiten que las organizaciones operen desde distintos puntos del país e incluso desde el exterior.

Esta vez, parte de esa trama pasó también por Florencio Varela. Y esta vez, la red no logró escapar.

The post Fake Coins: cayó red cripto con allanamientos en Varela first appeared on Infosur Diario.

Lo que encontrás en esta edición impresa de Infosur:

Internos de la Unidad 42 de Florencio Varela repararon 35 computadoras y las mandaron a escuelas rurales del Chaco y Entre Ríos. Del otro lado de la pantalla, los aplaudieron en vivo. Una historia de solidaridad que cruza los muros del penal con el Impenetrable chaqueño.

El municipio licitó casi 100 mil millones de pesos para cuatro años de recolección de residuos mientras los vecinos de Allan, Paraná y Villa Brown siguen esperando que el camión pase. La Cooperativa 31 de Mayo, cuestionada por su desempeño, podría renovar el contrato.

La Policía Federal desarticuló una organización que estafó millones en criptomonedas con plataformas falsas y promesas de ganancias extraordinarias. Entre los 57 allanamientos simultáneos, hubo procedimientos en Florencio Varela.

También en esta edición: el paro de tres días en la UNAJ por el financiamiento universitario, los ladrillos que volvieron en el Centro de Desarrollo Infantil de Bosques Norte después de que Nación frenara la obra, y el álbum de figuritas de Madres y Abuelas creado por un artista de Berazategui que da talleres en la universidad pública del sur del conurbano y ya recorre escuelas de todo el país.

Infosur es periodismo del sur. Tuyo.

Hace más de 21 años contamos las historias de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui con mirada local, independencia y compromiso con el territorio. Coberturas policiales, judiciales, sociales e investigaciones que los grandes medios no hacen.

Ese trabajo solo es posible con el respaldo de lectores como vos.

👉 Sumate como aportante y sostené el periodismo que cuenta las historias de tu barrio:

🔹 Aportar $1.000 por mes 🔹 Aporte único 🔹 Aliado Infosur — $3.000 por mes

Gracias por hacer posible que sigamos contando las historias de nuestro sur bonaerense.

The post Edición impresa Infosur: presos solidarios, basura millonaria y fraude cripto en Florencio Varela first appeared on Infosur Diario.

Este mecanismo de fraude, altamente elaborado, provocó el robo de millones de pesos mediante técnicas que desafiaban las medidas de seguridad tradicionales.

El modus operandi de estos ciberdelincuentes comienza con la ingeniería social, dirigida principalmente a individuos con acceso a cuentas empresariales, ya sean dueños, tesoreros o apoderados.

Según pudo saber Infosur, las investigaciones tuvieron su origen en ataques de malware que infectaron las computadoras de las víctimas entre las que se cuentan el Círculo de Policía Bonaerense, el Colegio Sain George de Quilmes como empresas de Bahía Blanca y laboratorios de la provincia de Buenos Aires, provocando operaciones bancarias fraudulentas, dinero que posteriormente fue transformado en criptomonedas y girado al exterior, donde se dispusieron detenciones de venezolanos, brasileños y colombianos, incluso viviendo en los Estados Unidos.

De esta manera, tal como se mencionó, el primer contacto suele ser a través de un documento o enlace que parece ser rutinario para la empresa, como un presupuesto o un currículum vitae. Sin embargo, estos archivos están contaminados y, al ser abiertos, instalan malware en la computadora de la víctima sin levantar sospechas, pues su descarga fraccionada evade la detección de la mayoría de los firewall.

La situación se agrava cuando el usuario intenta acceder a su sistema de banca en línea. En ese momento, el malware activa una pantalla falsa que solicita la verificación de la contraseña, momento en el cual el control del sistema es usurpado. Los ciberdelincuentes aprovechan este acceso para realizar transferencias a cuentas de terceros desde donde el dinero se convierte rápidamente en criptomonedas.

Colegio Saint George entre los perjudicados en Quilmes

La investigación reveló que la mayoría de estos programas maliciosos se asemejan al «Grandoreiro», un Troyano de Acceso Remoto (RAT) de origen brasileño, diseñado para tomar el control total de los equipos infectados y facilitar las transferencias de fondos.

Una vez que el RAT está en funcionamiento, el ciberdelincuente monitoriza la actividad del usuario y, al detectar el acceso a la banca en línea, presenta una imagen que simula una actualización del sistema mientras, en realidad, se llevan a cabo las transacciones ilícitas.

Otro elemento preocupante es la implicación del mercado Peer to Peer (P2P), que permite intercambios directos de criptoactivos entre usuarios. En este caso, los ciberdelincuentes han utilizado los fondos robados para adquirir la criptomoneda USDT en nombre de las víctimas, complicando aún más la trazabilidad del dinero sustraído.

Como se dijo, en los últimos días se hicieron  64  allanamientos simultáneos en Argentina y se dispusieron unas 20 detenciones; así como otras 10 en el exterior, de las cuales nueve ya tienen alerta roja de Interpol, siendo siete ciudadanos venezolanos y tres brasileños.

Uno de los venezolanos, de nombre Francisco Javier Uribe Urdaneta, operaba desde USA y se pedirá la extradición a nuestro país.

El monto de la causa es aproximadamente 1500 millones de pesos equivalentes a 1,5 millones de dólares.

Una intrincada trama de saqueos a empresas de Quilmes y del país

La información señala que mediante este ardid, se piratearon 45 millones de pesos al Círculo de Policía PBA,  129 millones de pesos a Laboratorio Farmas de Quilmes, 159 a una empresa de Bahía Blanca y 112 millones de pesos al Colegio Saint George de Quilmes. Después compraban criptomonedas UST por Binance, todos operaban los ip en Venezuela, colombia, Ecuador y USA.

La causa se inició en la Procuración Bonaerense con el Dr. Rafael García Borda, coordinador del equipo de investigadores de criptoactivos, y continuó con la decisiva cooperación del Ministerio de Seguridad de la Nación con DNIC, PFA e Interpol.

En este gran operativo, en el que participaron 10 Agentes Fiscales de 8 Departamentos Judiciales de la provincia de Buenos Aires, en 16 Investigaciones Penales Preparatorias, asistidos por 6 especialistas del Departamento de Ciberdelitos, y más de 500 efectivos de la Policía Federal Argentina, distribuidos por todo el país, 20 personas resultaron detenidas en el territorio argentino y se emitieron 9 detenciones internacionales con Alerta Roja INTERPOL para ciudadanos residentes en Brasil, Venezuela, Ecuador, México, Colombia y EEUU.

The post Cómo actuaba la banda que pirateó millones de pesos al Colegio Saint George y empresas de Quilmes first appeared on Infosur Diario.